Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2023
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента. (пункты 14.2., 14.5):
1. Вид общего собрания акционеров эмитента - Годовое.
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Заочное голосование, в соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ от 25.02.2022, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров) – 07 июня 2023 года (принявшими участие в годовом общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а именно: до 07 июня 2023 года).
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1, ПАО «Завод «Ладога».
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования и адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования, эмитентом не используются.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 07 июня 2023 года
5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 14 мая 2023 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Ладога».
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога».
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2022 года.
4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов в размере, установленном внутренними документами ПАО «Завод «Ладога».
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».
7) Утверждение аудитора ПАО «Завод «Ладога»..
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания: ознакомление с информации (материалов), предоставляемой лицам, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в отделе кадров ПАО «Завод «Ладога» по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1, ежедневно в рабочие дни с 8:00 час. до 17:00 час. Предварительно необходимо договориться по телефону: 8 (81362) 20-797.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:
- физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
- лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
- представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер: 1-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008).
9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
20 апреля 2023 года решением Совета директоров ПАО «Завод «Ладога» принято решение о проведении (созыве) годового общего собрания акционеров 07 июня 2023 года, протокол № 6/23 составлен 20.04.2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Шевцов
3.2. Дата 21.04.2023г.